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四川叙永“4·8”假烟网络案件侦破纪实
2019年05月22日来源:《东方烟草报》作者:王俊峰、陈凯

  今年3月22日,四川省泸州市叙永县“4·8”假烟网络案件主要犯罪嫌疑人禄某某被叙永县人民检察院正式起诉。

  “4·8”假烟网络案件是叙永县查获的案值最高、链条最长、打击人数最多的涉烟案件。案件经营历时一年多,查证涉案人员30余人,刑拘12人,逮捕10人,涉案金额1200余万元……这些数字,见证了办案人员屡次跨省追击的艰辛曲折。

  小案子里有玄机

  说起这桩大案的破获,得从2017年年底叙永县局分水稽查中队查获的一起小案子说起。

  2017年12月15日,4名专卖稽查人员在常规检查中,从零售户余某某的店里发现30多条假冒卷烟。“这批假烟外观仿真度高,且完全模仿叙永境内卷烟的激光喷码,足以‘以假乱真’,这肯定不是一起简单的小案子。”凭借多年的工作经验和职业敏感,稽查中队中队长冰建勇判定这很有可能是一起网络案件。

  秉持着“一条假烟背后可能就是一个假烟网络”的理念,分水稽查中队当即向叙永县局汇报情况。叙永县局接到情报线索后,立即组织研讨案情。“我们将分水镇上报的案子同近期其他乡镇查获的多起案件进行比对发现,涉案假冒卷烟的品牌、外观及条码高度一致,从而判定这是一起大规模的假烟分销案件,其背后极可能有一个大型假烟销售网络。”叙永县局副局长闫永哲说道。

  “必须深挖!无论涉案规模多大、不法分子藏匿多深、案情多么复杂,我们都得挖下去,彻底挖掉这颗‘毒瘤’。”叙永县局时任局长熊福江提出。

  顺藤摸瓜找线索

  明晰方向后,叙永县局专卖稽查人员联合有关部门人员着手深挖细查。经过多轮走访,他们终于找到嫌疑人留下的蛛丝马迹:一张购货清单。

  “我们根据货单上留存的手机号查到机主祁某某,通过照片比对、多方调查,最终确定祁某某就是假烟分销‘中间商’。”专卖稽查员曹庆说。

  为了避免打草惊蛇,专卖稽查人员联合公安人员对祁某某的经营活动展开了3个多月的仔细调查,掌握了其以经营副食店为掩护暗中销售假烟的违法事实,并锁定了其位于叙永镇的假烟仓库。

  2018年4月7日,祁某某新购入一批假烟,就在其卸货入库之时,执法人员当场实施抓捕,现场查获假冒卷烟共计8个品种15万支,标值15.6万元,涉烟账册2本、单据31张,查扣面包车1辆。

  由于案值较大、案情特殊,叙永县烟草、公安部门迅速成立专案组,正式立案侦查,抽调精兵强将开展深度追击。

  “我们连夜对嫌疑人祁某某进行突击审讯,确定了他的犯罪事实,为下一步顺藤摸瓜捣毁幕后网络奠定了基础。”据专案组成员、叙永县公安局副局长张立洪介绍,祁某某不仅供认了其非法经营假冒卷烟5000余条、涉案金额70余万元的犯罪事实,还供出了其供货“上线”刘某和王某某,为案件的进一步追查提供了突破口。

  跨省追击擒上线

  经过分析研讨,专案组决定兵分两路展开抓捕:一路在叙永本地抓捕刘某,一路连夜跨省追击,前往云南省威信县抓捕王某某。

  犯罪嫌疑人十分警觉,察觉到“下线”可能被捕后,刘某连夜逃往省外,第一小组扑了个空。随后,公安机关立即启动网上追逃,两天后,刘某投案自首,对违法事实供认不讳。

  第二小组办案人员赶到云南威信后,假扮“烟贩”通过电话与王某某取得联系,相约见面洽谈,成功将其抓获,随后在其住所查获部分假烟样品和销售账本。经审讯,王某某供任先后从云南省昆明籍人员禄某某处购入标值150余万元的假烟,转手卖给多名“下线”分销。

  根据王某某提供的线索,专案组一方面对查实的相关涉案人员进行抓捕,固定犯罪证据;一方面赶赴昆明对“上线”禄某某展开深入调查。

  150万、230万、260万……通过调取禄某某用于非法交易的银行账户流水记录,办案人员发现交易金额十分惊人。

  “根据我们两次前往昆明调查的情况来看,禄某某很可能就是这个大型假烟网络的源头,对其实施抓捕并查清犯罪事实、追查不法资金流向成为侦破案件的关键。”闫永哲说。

  锲而不舍打源头

  “禄某某具有很强的反侦查意识,稍有风吹草动,便更换藏匿地点,屡次在抓捕中和我们打游击战。”办案人员任鹏亮表示。

  2018年11月,本案被认定为厅督案件,四川省公安厅、烟草专卖局提出督办意见:加大案件侦破力度,加强与相关地区部门的协调配合,进一步查清案件事实,务必逮捕云南籍主要犯罪嫌疑人禄某某及其他涉案人员,在查清分销下线上取得持续突破,固定涉案金额证据,进一步扩大打击成果。

  “这是一场正邪博弈,只要一天没有将罪魁祸首缉拿归案、绳之以法,我们就不算取得真正的胜利!”专案组组长、叙永县公安局局长王高承说。

  带着任务和期望,办案人员再次赶赴云南昆明。

  蹲守摸排,踩点监控……在当地公安机关的支持和配合下,办案人员与嫌疑人斗智斗勇,逐步掌握了他的真实行踪及活动规律,抓捕时机已然成熟。

  12月18日,专案组果断出击,在昆明市某小区内一举将禄某某抓捕归案,随后组织对其相关犯罪证据进行查证固定,成功将其批捕,狡猾的“深水狐狸”终究难逃法网。

  “叙永‘4•8’案件的成功侦破,一举挖掉了危害卷烟市场的一颗大‘毒瘤’,撕破了叙永卷烟市场上的这张假烟销售网,给予不法分子强大震慑,有力维护了国家利益和消费者利益!”泸州市烟草专卖局局长徐忠良表示。

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